国家外汇治理局通报10起跨境赌钱案例

国家外汇治理局通报10起跨境赌钱案例 头条
国家外汇治理局依据《中国当局消息公开条例》等有关规则，最新通报10起跨境赌钱案例情况。据知晓，这10起案例主要违背《个人外汇治理方法》有关规则，形成非法交易外汇行为。依据《外汇治理条例》相关规则，有关人员被处以罚款并将有关处罚消息归入中华人民共和国人民银行征信系统。
详细违规经典案例通报以下：
案例1：广东省籍宋某非法交易外汇案
2018年6月-7月，杜某经过非法移机国外的国境内商户POS机刷卡，非法交易外汇8次折合75.8万美元，用于国外赌钱活动。
该行为违背《个人外汇治理方法》第三十条，形成非法交易外汇行为。依据《外汇治理条例》第四十五条，处以罚款72.6万元人民币。处罚消息已归入中华人民共和国人民银行征信系统。
案例2：浙江省籍叶某非法交易外汇案
2018年7月-2019年7月，叶某经过地下钱庄非法交易涉赌外汇资金29次折合99.2万美元。
该行为违背《个人外汇治理方法》第三十条，形成非法交易外汇行为。依据《外汇治理条例》第四十五条，处以罚款68.1万元人民币。处罚消息已归入中华人民共和国人民银行征信系统。
案例3：湖南省籍谢某非法交易外汇案
2018年3月-2020年1月，谢某经过非法移机国外的国境内商户POS机刷卡等形式，非法交易涉赌外汇资金28次折合86.2万美元。
该行为违背《个人外汇治理方法》第三十条，形成非法交易外汇行为。依据《外汇治理条例》第四十五条，处以罚款59.3万元人民币。处罚消息已归入中华人民共和国人民银行征信系统。
案例4：湖北省籍王某非法交易外汇案
2019年2月，韩某经过非法移机国外的国境内商户POS机刷卡，非法交易外汇4次折合56.8万美元，用于国外赌钱活动。
该行为违背《个人外汇治理方法》第三十条，形成非法交易外汇行为。依据《外汇治理条例》第四十五条，处以罚款54.4万元人民币。处罚消息已归入中华人民共和国人民银行征信系统。
案例：5：天津市籍李某非法交易外汇案
2018年7月-2019年12月，李某经过非法移机国外的国境内商户POS机刷卡，非法交易涉赌外汇资金10次折合76.7万美元。
该行为违背《个人外汇治理方法》第三十条，形成非法交易外汇行为。依据《外汇治理条例》第四十五条，处以罚款48.2万元人民币。处罚消息已归入中华人民共和国人民银行征信系统。
案例6：浙江省籍韩某非法交易外汇案
2018年5月-2019年9月，韩某经过地下钱庄非法交易涉赌外汇资金6次折合70.1万美元。
该行为违背《个人外汇治理方法》第三十条，形成非法交易外汇行为。依据《外汇治理条例》第四十五条，处以罚款47.6万元人民币。处罚消息已归入中华人民共和国人民银行征信系统。
案例7：河南省籍马某非法交易外汇案
2017年5月-2018年5月，马某经过地下钱庄非法交易涉赌外汇资金10笔折合48.8万美元。
该行为违背《个人外汇治理方法》第三十条，形成非法交易外汇行为。依据《外汇治理条例》第四十五条，处以罚款39.5万元人民币。处罚消息已归入中华人民共和国人民银行征信系统。
案例8：江西省籍李某非法交易外汇案
2019年8月-9月，李某经过地下钱庄非法交易涉赌外汇资金4次折合40.3万美元。
该行为违背《个人外汇治理方法》第三十条，形成非法交易外汇行为。依据《外汇治理条例》第四十五条，处以罚款33万元人民币。处罚消息已归入中华人民共和国人民银行征信系统。
案例9：浙江省籍杨某非法交易外汇案
2018年6月-8月，杨某经过非法移机国外的国境内商户POS机刷卡，非法交易外汇2次折合26万美元，用于国外赌钱。
该行为违背《个人外汇治理方法》第三十条，形成非法交易外汇行为。依据《外汇治理条例》第四十五条，处以罚款24.7万元人民币。处罚消息已归入中华人民共和国人民银行征信系统。
案例10：湖南省籍戴某非法交易外汇案
2018年6月-9月，戴某经过非法移机国外的国境内商户POS机刷卡，非法交易外汇5次折合24.2万美元，用于国外赌钱。
该行为违背《个人外汇治理方法》第三十条，形成非法交易外汇行为。依据《外汇治理条例》第四十五条，处以罚款23.2万元人民币。处罚消息已归入中华人民共和国人民银行征信系统。
（ 董彬）