德国加密洗钱案件激增 政府进行防备及冲击艰难重重

德国加密洗钱案件激增 政府进行防备及冲击艰难重重
当地时间9月2日,德国联邦财政部在答复议会质询时示意,据专门担任反洗钱的德国联邦金融谍报部份统计,该国疑似利用加密钱币洗钱的案件正在急剧增长。2018年,疑似加密钱币洗钱的案件约为570起。而到了2020年,这一数字简直翻了两番,达到约2050件。
△图为德国联邦金融谍报部份 图片德新社
提出该质询的德国自民党金融专家舍弗勒以为,联邦当局必需尽快添加投入、推进有关常识的积攒与技术的发展,以对付加密钱币买卖中的匿名机制、增强对加密钱币的追踪才能。他同时指出,利用加密钱币进行的洗钱活动曾经对德国经济造成严重侵害,相关政府必需予以注重。
依照德国联邦财政部的说法,截止现在,金融谍报机构还无法把握德国乃至欧盟国境内利用加密钱币洗钱、支持恐惧主义等犯罪状为的牢靠情况。尤其值得留意的是,加密钱币买卖市场的某些领域甚至齐全没有遭到国家的监管,现有的欧盟法律也并未涵盖有关方面。
此外,另有大量利用加密钱币的洗钱案件未被解决,积压在专门担任反洗钱的德国联邦金融谍报部份。为此,专家们纷纷正告法律破绽可能带来的巨大危险,要求德国制订愈加严格的法律来冲击利用加密钱币洗钱的犯罪状为。( 阮佳闻)

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