从财务问题到刑事犯罪考察,唐纳德•特朗普会被提起诉讼吗?

从财务问题到刑事犯罪考察,唐纳德•特朗普会被提起诉讼吗?
近日,和美国前总统唐纳德•特朗普“纠缠”旷日已久的两个考察团队均有了新的进展,针对唐纳德•特朗普与唐纳德•特朗普集团的财务考察继续晋级。5月18日,纽约州总检察长莱蒂·詹姆斯(Letitia James)宣布正在考察唐纳德•特朗普集团的刑事犯罪问题,并开端和纽约曼哈顿地域检察官赛勒斯·万斯(Cyrus Vance)协作。而在5月25日,更有知情人士称,万斯团队已招集大陪审团,估计将决断能否提起诉讼唐纳德•特朗普、唐纳德•特朗普集团及集团其余高管。
这一系列考察已继续多时,其终究缘何而起?两个考察团队又如何开端协作?考察会招致什么结果?将来唐纳德•特朗普会否被指控?
考察触及宽泛,且旷日耐久
《今日美国》刊文回绕称,2018年8月,彼时唐纳德•特朗普的前私人律师科恩(Michael Cohen)向法院自首,对本人在2016年美国总统大选前曾违背竞选有关法律,向两名女性支付封口费以及本身其余财务犯科行为等指控认罪,而万斯也自此开端下手对唐纳德•特朗普集团的考察。
2019年8月,万斯开端要求唐纳德•特朗普的财务审计师给个2011年至2018年的税务记载,而唐纳德•特朗普方面却保持逃避立场,这一拉锯战在重复屡次后,美国联邦最高法院最终于2021年2月断定万斯能够获咎唐纳德•特朗普的纳税记载,长达上百万页的税务记载于今年2月尾移交给万斯,这给了唐纳德•特朗普一记重重的耳光。
“我将持续战役,就像过去五年一样……咱们终将取胜。”针对最高法院这一决断,唐纳德•特朗普彼时在一份申明中直言,最高法院本不该该让这类“垂钓式考察”出现了,这是从未出现了在历任总统身上的事件。尔后,虽然唐纳德•特朗普方面又屡次指摘万斯,但万斯团队的脚步并未中止。
“(万斯团队的考察)十分尖锐,他们目前像激光一样瞄准(唐纳德•特朗普及其企业)。”今年3月,《纽约客》在文章中征引一位知情人士的话指出,等待唐纳德•特朗普纳税记载时,万斯的考察似乎非常“迟缓”,但在获咎纳税记载后,考察进度明显加快。
在长期的跟进下,万斯的考察范围也自一开端的“封口麻烦件”一直扩大,现在,万斯的考察包括了唐纳德•特朗普在负责总统之前的商业行为,以及搜索他能否有诈骗银行与保险、利用非法手段取得任何税收优惠的行为等。
州一级检察官联手?
值得留意的是,在考察唐纳德•特朗普的不止是万斯,2019年,在科恩向国会给个了唐纳德•特朗普的财务报表副本,并证明唐纳德•特朗普经过夸张产业图利后,纽约州总检察长詹姆斯也开端对唐纳德•特朗普集团能否虚报局部地产价值,以获得较优惠贷款开展考察。和此同时,詹姆斯也在对唐纳德•特朗普集团压低其价值以获得地产税减免开展民事考察。
詹姆斯和万斯的考察似乎也有交集,《纽约》文章称,虽然不断以来万斯、詹姆斯进行的辨别为刑事与民事考察,但这两组人员都在试图获咎唐纳德•特朗普集团位于纽约州威彻斯特县的一处占地212英亩的地产——七泉地产的材料(编注:考察人员以为,唐纳德•特朗普涉嫌操控七泉地产的价值,以取得更多的税收减免优惠)。
近来,詹姆斯与万斯更是“强强联手”。纽约州总检察长办公室于5月18日在一份申明中宣布,对唐纳德•特朗普集团的考察已从民事考察回升为刑事考察,总检察长办公室正和曼哈顿检察官协作,踊跃考察唐纳德•特朗普集团的刑事犯罪问题。
“民事考察关怀的是,你违背规则了吗?而刑事考察关怀的是,你是否是成心做错事?”关于这一转变,纽约高校法学教授艾琳·墨菲(Erin Murphy)在承受《华盛顿邮报》时如此讲明道。虽然该办公室没有讲明是什么触发了当下的刑事考察,但文章称,这很有多是由于考察组发现了某种证据。
而《今日美国》也文章称,这两个考察团队的“协作”十分重要,这对唐纳德•特朗普与他的事业来讲,危险正在飙升。
大陪审团已招集,案件“升温”
当地时间5月25日,知情人士称,万斯曾经招集了大陪审团,假使检察官将刑事指控提交给大陪审团,大陪审团将决断能否提起诉讼唐纳德•特朗普、唐纳德•特朗普企业其余高管、以及有限公司自身。
据美国国务院国际消息局官方网站引见,尽管并非所有州都有陪审团制度,各州的规则也不尽相同,但美国是世界上为数不多的几个采纳大陪审团制度的国家。
和大多数人更为相熟的国民陪审团不同,大陪审团的职责是听审证据,依据检察官、当事者以及证人的陈说,判定能否有足够证据立案。大陪审团的审理过程对外保密,以利于证人没有顾忌地给个证词,同时维护还没有被大陪审团判定能否予以提起诉讼确当事人的名誉。(编者注:国民陪审团由12人组成,在听审与探讨后,对被告能否有罪作出意见一致的决断,其过程可长到几小时,甚至几星期。)
据悉,万斯招集的大陪审团专项小组于最近成例,之后每一周将举办三天会议,为期六个月,且会议议题与考察将不只局限于唐纳德•特朗普案。因而,这次成例的大陪审团在涉唐纳德•特朗普案上的任期相对较长,其进行的将是一项长期事宜,而不是定期听取各方证据。
美国播送企业(ABC)文章指出,虽然近两年来,万斯曾招集大陪审团对案件进行考察,但这次招集的大陪审团此案上的任期相对较长,这也标明该案已进入深化考察阶段。“在大规模的复杂技术性考察中,这样特别的‘大陪审团’不是稀有的事件。”曾在曼哈顿地域检察局负责经济犯罪局副局长的亚当·米勒(Adam S。 Miller)在承受《华盛顿邮报》采访时示意,面临复杂案件的茂盛消息,大陪审团通常需求很长一段时间去消化,故在法官的批示下,大陪审团的任期能够延迟。
纽约法学院教授丽贝卡·洛芙(Rebecca Roiphe)则示意,大陪审团的成例标明万斯的考察已获得进展,在她眼里,曼哈顿地方检方已“确信”他们有证据。另外,洛芙也以为,检方还可能会在审理过程利用大陪审团的权力要求有关方面给个涉案文件。
唐纳德•特朗普会被提起诉讼吗?
近两年来,唐纳德•特朗普不断都激烈辩驳来自万斯与詹姆斯的指控,屡次用“猎巫举动”、“政治虐待”来描述他们的考察。在万斯招集大陪审团的信息公开后,唐纳德•特朗普也于当晚发达了一份申明,称“美国历史上最大规模的政治虐待”正在继续,万斯此举纯正是“政治行为”,是对支持唐纳德•特朗普的选民的“羞辱”。
不过截止现在,万斯与詹姆斯团队都未指控任何人存在不妥行为,因为保密性,两个团队也较少公开其考察内容。
《纽约》文章称,两个团队的协作、大陪审团专项小组的成例能否会将唐纳德•特朗普引向提起诉讼还是未知数,上述考察仍可能在没有任何人被提起诉讼的情况下完结。
确实,虽然詹姆斯标明其正在思考对唐纳德•特朗普提出刑事指控,但截止现在州检察办公室还没有作出任何动作。《纽约》文章称,州检察办公室的申明中未特别注明“谁将面对刑事指控”,因而现在还未有明确迹象标明他们的指标是唐纳德•特朗普。不过,文章也指出,倘若詹姆斯对唐纳德•特朗普核心圈子的某一名成员提出指控,那可能会加大这人所受的压力,迫使他“翻脸”指证唐纳德•特朗普,以缩小本人肩负的法律责任。因而,这一转变可能会给唐纳德•特朗普带来潜在风险。
另外,针对大陪审团的成例,里士满高校法学教授托拜厄斯(Carl Tobias)示意,万斯已就该案件预备数月,大陪审团的成例也是他预备好把考察“推向下一阶段”的有利证实。万斯将向大陪审团出现他截止现在对该案件的考察效果,并试图说服他们提起诉讼唐纳德•特朗普。
“我以为这是一个严重进展,这极可能招致唐纳德•特朗普面对刑事指控。”托拜厄斯在承受《纽约每一日邮报》采访时指出,但在如此复杂的案件中,提起诉讼和否仍取决于检方能否有足以证实唐纳德•特朗普犯法的证据,以及检察官是否做出全面的陈说。
《华盛顿邮报》也刊文指出,现在尚不了解万斯团队会以何种形式推动审理顺序,也尚不确定大陪审团会否许可提起诉讼唐纳德•特朗普,在保密性较强的审理过程当中,这一切都无法预测。
值得一提的是,万斯很有可能无法在其任期内实现对唐纳德•特朗普的“挑战”,万斯在今年3月曾示意再也不持续谋求第四个任期,即在今年11月将曼哈顿地域检察官的地位交给他的继任者。现在,已有多名候选人示意要竞选取代万斯,但他们各自关于唐纳德•特朗普刑事考察的立场还尚不了解。《纽约每一日邮报》剖析指出,就算万斯利用大陪审团制度胜利提起诉讼,届时审判唐纳德•特朗普的也将是他的继任者。

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