杠杆最高10倍、602人被捕！证监会严打场外配资，十起经典案件暴光，最高涉案达550亿
证监会严打场外配资。
证监会市场二部一级巡视员刘云峰4月30日在例行公布会上示意，2020年整年证监部份向公安机关移送或通报场外配资案件线索89件，配合公安机关查处19起场外配资犯罪严重案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人。下一步将和公安部等相关部份严密合作配合，常态化冲击场外配资。
同时，证监会、公安部还联结公布了十起2020年场外配资犯法犯罪经典案例，公安机关抓捕管制涉案人员602人。此中，重庆市“撮合网”股票配资案中，给个杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股，涉案买卖金额达550亿元，重庆市市公安机关抓获涉案人员153人，对此中52人选用刑事强迫法子。
常态化冲击场外配资
2020年，证监会、公安部坚决贯彻党中央对于依法从严冲击证券犯法活动的决策部署，对场外配资犯法活动保持“零容忍”，严密合作展开专项整治举动，以严打场外配资机构及软件开发商为重点，加大案件查处惩治力度，污染市场生态。在各方协同致力下，整年证监部份向公安机关移送或通报场外配资案件线索89件，配合公安机关查处19起场外配资犯罪严重案件，抓捕犯罪嫌疑人700余人，切断多个跨区域场外配资黑色资产链，有效遏制了场外配资犯法活动蔓延。
刘云峰示意，场外配资犯法活动重大扰乱资本市场正常秩序，侵害投资者合法权利。依据《刑法》《证券法》《期货买卖治理条例》等法律法例相关规则，场外配资运营活动属于非法证券期货活动，形成犯罪的，将以非法运营罪、欺骗罪等追查刑事责任。为维护投资者合法权利，强化警示震慑，两部份将2020年公安机关侦破的重庆市“撮合网”等十起场外配资犯法犯罪经典案例予以公布，以案说法、以案释法。这些案例中，有的经过开发、销售或应用配资分仓系统软件，为投资者从事股票、期货配资买卖开立子账户，并给个高杠杆买卖资金，涉嫌非法运营证券期货业务；有的涉嫌采纳“虚构盘”配资形式从事股票、期货投资欺骗活动。投资者一旦参观场外配资犯法活动，本身利益将无法得到保证，并可能蒙受较大财富损失。在此提示宽广投资者，肯定要经过合法途径参观股票期货买卖，自觉远离与抵抗场外配资犯法活动。
刘云峰引见，去年证监汇集中暴光258个非法从事场外配资平台的名单，同时也组织各证监局分辖分辩批次汇报了576个场外配置平台，现在这些平台大多数都曾经中止运转。去年各证监局还协商了当地的网络主管部份，清算封闭了982个场外配置广告平台。
刘云峰强调，下一步证监会将坚决掉实“零容忍”工作要求，和公安部等相关部份严密合作配合，常态化冲击场外配资，严厉查处场外配资犯法犯罪案件，切实维护投资者合法权利，全力保证资本市场健康发展。今年5月，证监会将持续组织展开以“警觉团伙作案、勿入证券期货投资陷阱”为主题的全国防非宣传月活动，将防备场外配资作为重点宣传内容，经过多种形式、多个渠道齐集宣传，进步投资者危险辨认与防备才能。
“撮合网”股票配资案涉案550亿，153人被抓
证监会、公安部联结公布2020年场外配资犯法犯罪经典案例，一些重磅的案件初次亮相。
一、重庆市“撮合网”股票配资案。2018年至2019年，重庆市融鑫汇消息科技企业设立“撮合网”网站与APP等配资平台，对接资金给个方（俗称“金主”，下同）获咎配资资金与证券账户，并应用某软件企业开发的配资分仓系统软件，为配资客户开立买卖子账户，给个杠杆比例高达8倍的配资资金进行配资炒股。涉案企业未获得有关证券业务运营资质，发展代理商招揽配资客户4万余名，遍布全国16个省市，涉案买卖金额达550亿元，涉嫌非法运营罪。2020年1月，重庆市市公安机关实现收网抓捕，共取缔配资企业1家、代理商25家，抓获涉案人员153人，对此中52人选用刑事强迫法子。现在该案已由检察机关依法向法院提起公诉。
二、深圳聚牛汇友股票配资案。2017年至2020年，深圳市聚牛汇友网络科技公司、深圳市同盛金消息技术公司等多家配资有限公司向上海市蜂虎铭创软件技术公司购买了配资分仓系统软件，并设立多个配资网站与APP招揽配资客户，联络“金主”给个配资资金与证券账户，利用配资软件开立若干买卖子账户，调配给客户进行配资炒股，并收取配资服务费。2020年6月，深圳市公安机关在深圳、上海市两地展开收网举动，共摧毁犯罪窝点10处，管制涉案人员50余人，刑拘犯罪嫌疑人17人，触及配资客户4500余人，涉案买卖金额达70亿元，完成对配资有限公司、配资软件开发商与“金主”的全链条冲击，是迄今为止广东省省冲击规模最大的实盘场外配资非法运营案。现在该案已移送检察机关审查提起诉讼。
三、上海市厚成股票配资案。2018年10月至2020年9月，张某、牛某等人前后以上海市厚成网络科技中心、上海市厚步网络科技公司、合肥智捷消息技术服务企业等6家企业名义，在未获得有关证券业务运营资质的情况下，开发“牛万万”“满仓红”“牛莱战略”“牛领战略”等4个配资分仓系统软件，并经过互联网、手机等形式招揽配资客户，给个配资炒股服务，收取配资保障金9000余万元，触及配资客户2000余人，赚取买卖手续费400余万元，涉嫌非法运营罪。2020年9月，上海市市公安机关在上海市、安徽省、深圳三地展开同步收网，抓获团伙成员30余人，现场拘留收禁作案电脑9台、电话22部、银行卡4张、财务账册21册。现在该案已移送检察机关审查提起诉讼。
四、上海市“股融宝”股票配资案。2016年1月至2020年7月，安某、臧某等人前后以上海市墨尊网络科技企业、上海市魁务网络科技企业、上海市战奎投资治理企业、上海市碧琐网络科技企业名义运营配资平台，在未获得有关证券业务运营资质的情况下，经过互联网等形式招揽配资客户，并应用“股融宝”配资分仓系统软件代理客户进行配资炒股，收取配资保障金3500余万元，触及配资客户700余人，赚取买卖手续费250余万元，涉嫌非法运营罪。2020年8月，上海市市公安机关在上海市、山西省两地展开收网，抓获犯罪嫌疑人10人，现场拘留收禁作案电话68部、硬盘4个。现在该案已移送检察机关审查提起诉讼。
五、广东省“时盛网”股票配资案。2019年至2020年，广东省时盛消息技术企业、广东省益升消息技术征询企业、广东省同昇消息技术征询公司、佛山市贝赢科技企业等多家有限公司设立了“时盛网”“益升网”“同昇网”“贝赢网”“元全网”“金牛网”等一批配资平台，并联络“金主”获咎配资资金及证券账户，应用配资分仓系统软件为客户给个买卖子账户与杠杆比例5至10倍的配资资金进行配资炒股，向客户收取配资手续费或进行红利分红。2020年7月，广东省省佛山市公安机关展开系列专案冲击，在广东省、四川省等6地展开统统收网举动，共打落配资平台6个，抓获“金主”团伙及配资平台团伙共38人，涉案金额逾2亿元。现在该案已移送检察机关审查提起诉讼。
六、安徽省昊鑫股票配资案。2019年至2020年，杭州望洲清泉公司治理企业对外招揽股票配资业务，并和铜陵昊鑫消息技术服务公司达成协作协定，授权其作为安徽省铜陵地域代理商，经过发传单、微信、手机、熟人营销等形式开发配资客户，利用“易管家”配资分仓系统软件开立买卖子账户给个给客户应用，为客户给个配资炒股服务，双方按比例调配赚取的配资利息。本案涉案买卖金额逾19亿元，此中2020年3月以来配资金额近5000万元，收取保障金近2000万元，触及“金主”及其证券账户共21个。涉案有限公司均未获得有关证券业务运营资质，涉嫌非法运营罪。2020年9月，安徽省省铜陵市公安机关在杭州、铜陵两地抓获犯罪嫌疑人7人。现在法院以非法运营罪作出一审裁决。
七、厦门蓝象科技期货配资案。2012年以来，厦门蓝象网络科技公司开发并经营某产业治理系统软件。该软件具备账户分仓功用，被多家配资企业应用进行期货配资活动，涉案企业以主账户及下设的子账户数目为规范，按月度、季度、半年度与年度向配资有限公司收取软件应用与服务费用。涉案企业也应用该软件从事配资运营活动，涉嫌非法运营罪。2020年9月，厦门市公安机关展开收网举动，发现软件中有期货主账户600余个、子账户8万余个，拘捕犯罪嫌疑人3人。现在该案已移送检察机关审查提起诉讼。
八、江西省氧气科技期货配资案。2020年8月，江西省公安机关在工作中发现南昌氧气科技有限公司涉嫌非法从事期货买卖。经查，涉案有限公司未获得有关期货业务运营资质，经过企业网站、朋友引见等形式招揽配资客户，并借用别人期货账户作为主账户，利用“知富通”配资分仓系统软件拆分为多个虚构子账户，给个给客户进行期货配资，使客户在不具有期货买卖资质与付出很少资金的情况下展开期货买卖，并从中收取远高于期货买卖所的手续费图利。2020年8月，江西省省南昌市公安机关对该案立案侦察，抓获犯罪嫌疑人59人，涉案金额2698万元。现在该案已由检察机关依法向法院提起公诉。
九、四川省“马上涨”虚构盘配资案。2019年至2020年，吴某、杨某等人协作开发了一款配资分仓系统软件，并设立了“马上涨”等虚构盘配资平台，招揽成都马上涨科技企业、重庆市五十弦文化流传企业等多家有限公司作为配资平台经营商及代理商，经过微信炒股群公布高额度、高杠杆配资消息招揽客户，吸引客户在平台上配资炒股。但实际上客户交易股票请托单并未真正进入证券市场买卖，仅是在配资平台记账，配资平台依照股市行情计算客户买卖盈亏，使客户置信本人是在进行实在的证券买卖。2020年5月，四川省省成都市、重庆市市两地公安机关对吴某、杨某犯罪团伙施行统统抓捕，抓获犯罪嫌疑人132人，摧毁犯罪窝点9个，拘留收禁作案电脑150台、电话325部、银行卡1590余张以及大量账本、单据、合同、话术材料等，涉案金额3000余万元，受害人2000余人。现在该案已移送检察机关审查提起诉讼。
十、陕西省“开门红”虚构盘配资案。2019年9月至2020年4月，西安忆美星星网络科技企业等5家有限公司利用手机、微信等形式推广“开门红”配资平台，诱导客户注册与充值，以十倍杠杆建仓买卖，并收取3‰的建仓费，当买卖的股票下跌5%时，业务员会拐骗客户追加投资，下跌7%时，平台会强迫平仓；当客户购买的股票上涨卖出时，平台将抽取10%投资红利作为分红。客户在配资平台上所投入的资金全都进入犯罪嫌疑人个人账户，并未实在流入证券市场，涉嫌股票投资欺骗。截止案发，配资平台共注册623人，涉案金额3900余万元。2020年4月，陕西省省西安市公安机关在西安、合肥、阜阳、杭州与苏州等5地市同时展开收网举动，胜利管制涉案人员120人，刑拘52人。现在该案已移送检察机关审查提起诉讼。
